KYC (Conozca a su cliente)/Diligencia debida del cliente (CDD)

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La diligencia debida del cliente (CDD) y el conocimiento de su cliente (KYC) son esenciales para lograr el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML). Las instituciones financieras deben verificar múltiples listas de vigilancia y fuentes de datos para evaluar el riesgo potencial del cliente, tanto en el punto de integración como de forma continua. Convencionalmente, las entidades financieras se limitan a realizar revisiones programadas y periódicas. Pero ahora existe una manera de evaluar continuamente el riesgo a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, y todo está automatizado.

Descargue nuestra hoja de solución para descubrir cómo funciona la solución de diligencia debida del cliente de Feedzai:


  • Filtra clientes potenciales y existentes usando múltiples fuentes de datos
  • Use perfiles de riesgo continuos para actualizar continuamente los perfiles de riesgo de los clientes a medida que interactúan con su negocio
  • Aprovecha la detección de indicadores de riesgo de valor agregado, el monitoreo de transacciones y los patrones operativos, como casos y SAR

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Most systems are blind to the subtle patterns and emerging threats that cost businesses millions, but Feedzai goes deeper.

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Página impresa en diciembre 27, 2024. Consulte https://www.feedzai.com/es/material/kyc-conozca-a-su-cliente-diligencia-debida-del-cliente-cdd/ para ver la última versión.