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Top Sanctions Screening Challenges & How to Combat Them
The sanctions landscape is a minefield for financial institutions (FIs). There needs to be more than just awareness of the ...
Nick Parfitt
6minutos • Prevención del lavado de dinero
Fraude con tarjeta no presente, cómo contraatacar
El fraude con tarjeta no presente (TNP) está aumentando en todas partes, especialmente en América Latina (LATAM), que ha experimentado ...
Joel Carvalhais
7minutos • Fraude y estafas
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Identidad
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Inteligencia artificial/Tecnología
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Cómo Feedzai IQ está Redefiniendo la Inteligencia de Fraude
Imagine que entra en una panadería y pide un pastel. En lugar de una deliciosa confección, le entregan una caja ...
Anusha Parisutham
7minutos • Inteligencia artificial/Tecnología
El Futuro de la IA y la Confianza
En cierto modo, la IA es como un coche. Cuando los fabricantes de automóviles diseñan un coche, no solo piensan ...
Regulaciones LATAM 2025: Actualizaciones clave e implicaciones
Las nuevas regulaciones de prevención de fraude se están implementando en toda América Latina, creando nuevos desafíos para los bancos ...
Fernanda Curti
7minutos • Fraude y estafas
De Caja Negra a IA Agente: Reflexionando sobre la Adopción y Madurez de la IA
He pasado años trabajando en servicios financieros y he sido testigo de primera mano del increíble viaje de transformación de ...
Cómo la IA Está Ayudando a Contraatacar el Crimen Financiero
Si bien es cierto que los malos actores actualmente aprovechan la IA con pocas restricciones, los “buenos actores” en los ...
Anusha Parisutham
4minutos • Inteligencia artificial/Tecnología
Fraude Impulsado por IA: Cómo los Criminales Están Usando IA para Estafarte
¿Cuánto aman los criminales usar la IA para el fraude? Deje que LoveGPT —un programa malicioso que ayuda a los ...
Dan Holmes
5minutos • Inteligencia artificial/Tecnología
BCB Normativa Nº 491: Cómo Brasil puede fortalecer la prevención del fraude en Pix
¿Sabía que el 41% de los brasileños reportan haber perdido dinero por estafas, con una pérdida promedio de R$4.784? En ...
Fernanda Curti
6minutos • Fraude y estafas
Cambios Regulatorios de la CNBV: Encontrando el Equilibrio entre Seguridad y Experiencia del Usuario
El fraude está en aumento y los cambios regulatorios han llegado para brindar apoyo. Las recientes actualizaciones de la Comisión ...
Fernanda Curti
4minutos • Fraude y estafas
Una guía para una autenticación de usuarios segura y fluida en los pagos
Los pagos en línea exigen un equilibrio delicado entre seguridad y experiencia del usuario. Los consumidores anhelan un proceso de autenticación de usuarios fluido y sin fricciones. Sin embargo, los comerciantes deben asegurarse de que los métodos de pago en línea y las transacciones estén a salvo de fraudes.
James Hunt
5minutos • Fraude y estafas
Blueprint de Detección de Mulas de Dinero para Bancos
La amenaza de las mulas de dinero se ha convertido en una preocupación urgente para las instituciones financieras en todo ...
Fernanda Curti
11minutos • Prevención del lavado de dinero
Cómo se Combinan los Fraudes de Identidad Sintética y de Apertura de Cuentas
La fraude de identidad sintética va de la mano con la fraude en la apertura de cuentas como la mantequilla ...
Joel Carvalhais
6minutos • Fraude y estafas
Transferencias inmediatas vs. Transferencias tradicionales
Esta publicación detalla las diferencias clave entre los tipos de transferencia y cómo prevenir que las transferencias inmediatas se vuelvan ...
Santiago del Puerto
8minutos • Sin categorizar
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