Solution Sheet

Selección de clientes y gestión de listas de seguimiento

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La selección de clientes es un componente fundamental en el momento de incorporarlos, y una base permanente para garantizar que la institución financiera no haga negocios con narcotraficantes, traficantes de personas o lavadores de dinero conocidos. Este es un requisito para mantener el cumplimiento normativo. Sin embargo, muchas instituciones financieras siguen revisando listas de vigilancia en hojas de cálculo y utilizando Google para buscar manualmente en medios adversos. En otros casos, su herramienta de selección es tan binaria que su algoritmo de emparejamiento genera una alta cantidad de falsos positivos que abruman al equipo de investigación y no logra mantener alejados a los actores ilegales. Feedzai automatiza la detección de sanciones y la gestión de listas de seguimiento.

Descargue la ficha de nuestra solución para conocer cómo la solución de selección de clientes y gestión de listas de seguimiento de Feedzai:

  • Fortalece la precisión para reducir los falsos positivos
  • Empodera a su equipo con activadores y umbrales configurables
  • Automáticamente actualiza las listas de sanciones mundiales, listas de PPE, FSC, regla del 50 por ciento OFAC y medios adversos, para que cuente con los datos más actualizados

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