Transforme la el control de listas de seguimiento con una verificación de nombres más inteligente
Sanciones, medios de comunicación adversos y controles de personas políticamente expuestas sin confusiones.
Manténgase al tanto de los últimos cambios en las sanciones.
Con la confianza de las principales instituciones financieras
Mejore la precisión y la eficiencia de la detección
Mejore la precisión en la detección
Evolucione de la lógica binaria a la coincidencia difusa inteligente. Identifique correctamente a los clientes marcados en la Oficina de Control de Activos Internacionales (OFAC), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otras listas de sanciones y medios adversos.
Conecte fuentes de datos fácilmente
Feedzai es independiente de los datos y permite múltiples conexiones a listas de seguimiento relevantes, con actualizaciones hasta cada 15 minutos.
Investigue de manera más eficiente
Tome decisiones rápidamente con un administrador de casos fácil de usar que muestra información contextual en una sola interfaz. Los flujos de trabajo predefinidos simplifican las investigaciones.
Automatice y mejore el control de listas de seguimiento
Proteja su reputación
Asegúrese de que su base de clientes siga siendo confiable y legítima. Revisiones automatizadas completas y continuas del estado de la lista de seguimiento de clientes. Alertas inmediatas de cualquier cambio significativo.
Alíniese con las estrategias de riesgo
Adapte los perfiles de detección a su enfoque basado en el riesgo con una configuración flexible y un ajuste preciso de las reglas para obtener resultados precisos. Las listas blancas identifican y guardan coincidencias repetitivas para reducir la cantidad de falsos positivos futuros.
Reduzca los costos de cumplimiento
El control de listas de seguimiento es fundamental para un proceso eficiente de cumplimiento normativo y onboarding. El enfoque RiskOps de Feedzai combina todas las capacidades de prevención de delito financiero en una plataforma integrada para que las organizaciones puedan recopilar datos rápidamente, acelerar el onboarding y obtener conocimientos más profundos de los clientes.
Acceda a decisiones
más claras y explicables
Con las explicaciones de caja blanca de Feedzai, los analistas obtienen un texto directo y legible que justifica a los reguladores por qué se ha activado una alerta.
Página impresa en abril 8, 2026. Consulte https://www.feedzai.com/es/soluciones/evaluacion-y-gestion-de-listas-de-seguimiento/ para ver la última versión.