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Guia prático, bancos e instituições financeiras na luta contra o phishing
À medida que os fraudadores desenvolvem táticas de engenharia social, os famosos phishings, os bancos devem ajudar seus clientes antes, durante e depois de serem afetados por estes tipos de fraudes. Aqui estão algumas ideias para que os bancos possam ajudar aos seus clientes, minimizando a quantidade de golpes e a frustração dos clientes, além de estreitar um relacionamento e fidelidade com o usuário.
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Collection • 9 Articles
Fraud
Banks are expected to offer a seamless customer experience while also stopping fraud in its tracks. Learn how banks can balance these goals and manage risk effectively in the digital banking era.
Collection • 10 Articles
Covid-19
The global coronavirus pandemic caused widespread disruption to numerous industries. Learn how machine learning technology helps organizations adjust to unpredictable conditions and stay vigilant against fraud.
Collection • 9 Articles
AML
Criminals launder money to disguise their illegal activities and make their funds look legitimate. Learn how banks and regulators can stay ahead of the latest anti-money laundering (AML) trends.
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“Skimmer”. Hackers criam golpes que lembram o ‘chupa-cabra’ virtual
O Skimmer, mais conhecido no Brasil como Chupa-cabra”. Em 2010 até 2015 foram responsáveis por copiar dados de usuários de caixas eletrônicos, postos de…
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Machine learning: regras vs. modelos em plataformas antilavagem de dinheiro
Os criminosos não obedecem às regras e muitas vezes adotam novas tecnologias para explorar as lacunas nos ambientes de controle. É por isso que eles conseguem…
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4 desafios de triagem/screening de sanções e como combatê-los
O cenário de sanções é um campo minado para as instituições financeiras. A consciência dos riscos e perigos envolvidos com a violação dos regulamentos de…
Antilavagem de Dinheiro,Antilavagem de Dinheiro
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Como os bancos podem melhorar o processo de seleção de clientes
Quando você pensa sobre isso, o processo de seleção de clientes para bancos é muito parecido com um encontro às cegas. Os bancos não sabem realmente com quem…
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Dicas para bancos atenuar tendências de fraude de 2022
Para a maioria das pessoas, um ano novo representa novas oportunidades e uma chance de recomeçar. No entanto, para os fraudadores, o que interessa são os…
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Qual é o segredo para uma forte conformidade com a antilavagem de dinheiro? Pessoas fortes
Os esforços de conformidade antilavagem de dinheiro exigem que pessoas reais pressionem os bancos a mudar o status quo. Os bancos têm um papel central a…