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Machine learning: regras vs. modelos em plataformas antilavagem de dinheiro
Os criminosos não obedecem às regras e muitas vezes adotam novas tecnologias para explorar as lacunas nos ambientes de controle. É por isso que eles conseguem obter lucros enormes com operações de fraude e lavagem de dinheiro. Em seus esforços para impedir a lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas, muitas instituições financeiras, as verão limitadas as suas capacidades programáticas de combate à lavagem de dinheiro, isso por terem sistemas legados antiquados, muitos dos quais são exclusivamente baseados em regras.
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Fraud
Banks are expected to offer a seamless customer experience while also stopping fraud in its tracks. Learn how banks can balance these goals and manage risk effectively in the digital banking era.
Collection • 10 Articles
Covid-19
The global coronavirus pandemic caused widespread disruption to numerous industries. Learn how machine learning technology helps organizations adjust to unpredictable conditions and stay vigilant against fraud.
Collection • 9 Articles
AML
Criminals launder money to disguise their illegal activities and make their funds look legitimate. Learn how banks and regulators can stay ahead of the latest anti-money laundering (AML) trends.
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Como evitar golpes e fraudes nos intercambiamos estudantis
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Como o Blockchain atualiza as operações de antilavagem de dinheiro
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Monitoramento de transações na Holanda que irá monitorar atividades ligadas a crimes financeiros
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Observabilidade da Inteligência Artificial: A cura para a falha silenciosa
Os sistemas de inteligência artificial podem aprender com grandes quantidades de dados para descobrir padrões latentes complexos e valiosos. Eles permitem que…
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Conformidade antilavagem de dinheiro: Como se preparar para mudanças futuras
Muitas vezes, as instituições financeiras (IFs) abordam a conformidade contra a lavagem de dinheiro de uma forma minimalista. Em outras palavras, marque a…
