Fraud Detection & Anti-Money Laundering

Un evento digital producido:

Desglose los silos para combatir el fraude y lavado del dinero

¿Qué se necesita para poner en marcha un enfoque que pueda identificar con eficacia las anormalidades en la detección de fraudes, la prevención de lavado de dinero y los datos del perfil de los clientes que sirven para tener una imagen clara y consolidada de la actividad de los mismos? ¿Y con qué mecanismos deberían contar para establecer un camino integrado que asegure el cumplimiento?

¡Vea el seminario web para averiguarlo!

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Desglose los silos para combatir el fraude y lavado del dinero

¿Qué se necesita para poner en marcha un enfoque que pueda identificar con eficacia las anormalidades en la detección de fraudes, la prevención de lavado de dinero y los datos del perfil de los clientes que sirven para tener una imagen clara y consolidada de la actividad de los mismos? ¿Y con qué mecanismos deberían contar para establecer un camino integrado que asegure el cumplimiento?

 

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