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Gestão de Risco AdaptávelAntilavagem de Dinheiro

As pessoas mal-intencionadas usam as empresas para destinar os bancos a limpar o dinheiro sujo. Monitore a movimentação de dinheiro em toda a base de clientes para garantir que os fundos não sejam usados para fins ilícitos. A apresentação integrada de Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR) preenche automaticamente os campos para envio – reduzindo entradas manuais e agilizando o processo.

Conformidade Automatizadada Watchlist.

Verifique as entidades legais, seus proprietários e controladores durante a integração e, em seguida, dinamicamente para descobrir correspondências de maneira proativa. Reduza os falsos positivos usando nosso algoritmo de coincidência aproximada, que distingue corretamente as correspondências próximas e as variações de nome.

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