AML Informe
Informe del estadodel cumplimientocontra el lavado dedinero a nivel mundial
AML Informe
Informe del estado del cumplimientocontra el lavado de dinero a nivel mundial
El Informe del estado del cumplimiento contra el lavado de dinero a nivel mundial está basado en más de 630 respuestas de profesionales antilavado de dinero de todo el mundo. Explora a profundidad los retos de los profesionales en prevención del lavado de dinero, incluidas las brechas de percepción entre analistas y gerentes, preocupaciones normativas y mucho más. Algunos de los hallazgos exclusivos de la encuesta son:
56%
de los profesionales de prevención del lavado de dinero citan actividades ente carteras de varios clientes como la principal tipología de lavado de dinero
54%
de los encuestados considera que la reducción de falsos positivos y mejorar la precisión es su principal prioridad para la prevención del lavado de dinero
27%
de los encuestados no revisa las redes sociales, a pesar de que son una fuente de información voluntaria