O processo de criação de conta online pode dar início a um relacionamento vitalício com um cliente legítimo e a respectiva instituição financeira. Por outro lado, também pode dar a criminosos a oportunidade de criar contas falsas, realizar atividades de mulas de dinheiro, explorar ofertas promocionais ou abusar de serviços financeiros.
Os fraudadores usam PII (informações de identificação pessoal) roubadas (por exemplo, números de previdência social, cartões de crédito e dados de redes sociais), fraude de identidade sintética e bots para cometer fraudes de abertura de conta digitalmente. Muitas vezes, a fraude de abertura de conta pode passar despercebida durante meses após a criação da conta – levando a graves perdas financeiras para os bancos.
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