Monitoreo de transacciones antilavado de dinero

Precisa.Práctica.Eficiente.

Descubra redes criminales y patrones de comportamiento sospechosos con las analíticas y perfilamiento avanzados.

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¿Por qué elegir Feedzai?

Alertas Prácticas Pertinentespara su Negocio.

Alertas de Mejor Calidad

Evalúe de un conjunto de entradas más amplias para obtener alertas que estén alineadas con los riesgos particulares de su negocio.

Flexibilidad de Escenarios

Ajuste los escenarios y umbrales de prevención del lavado de dinero para alinearlos con la tolerancia al riesgo de su organización.

Alertas de Comportamientos

Identifique comportamientos que son inusuales para cada cliente, y alerte esos cambios.

Explicaciones de Caja Blanca

Conozca primero qué buscar, con explicaciones claras de cada alerta generada.

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Capacidades de la Solución

El Lavado de Dinero es Complejo.Nuestra Solución no lo es.

Alertas significativas y herramientas de cumplimiento normativo en la primera plataforma RiskOps del mundo.

Calificación de Escenarios de Prevención del Lavado de Dinero

Tome el control con nuestros escenarios de prevención del lavado de dinero flexibles. Monitorice el comportamiento de los clientes para detectar actividades anómalas o sospechosas a nivel de entidad o transacción.

Análisis Visual de Conexiones

Identifique relaciones riesgosas, detecte patrones en capas y descubra las conexiones entre entidades, cuentas y empresas, que de otra forma pasarían desapercibidas.

Administrador Integrado de Casos e Informe de Actividad Sospechosa

Ya no necesita cambiar de sistema para buscar la información que necesita. Personalice los flujos de trabajo, investigue y gestione casos, y reporte las actividades sospechosas, todo desde una sola plataforma.


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