0 Comments11 Minutos
4 desafios de triagem/screening de sanções e como combatê-los
O cenário de sanções é um campo minado para as instituições financeiras. A consciência dos riscos e perigos envolvidos com a violação dos regulamentos de…
0 Comments10 Minutos
Conformidade antilavagem de dinheiro: Como se preparar para mudanças futuras
Muitas vezes, as instituições financeiras (IFs) abordam a conformidade contra a lavagem de dinheiro de uma forma minimalista. Em outras palavras, marque a…