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Gerenciamento de watchlist screening de clientes

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O screening do cliente é um componente crucial no momento da integração e de forma contínua para garantir que uma instituição financeira não esteja fazendo negócios com traficantes de drogas e de humanos, terroristas ou lavadores de dinheiro conhecidos. Este é um requisito para estar em conformidade com os regulamentos. No entanto, muitas instituições financeiras ainda verificam planilhas de listas de sanções e usando o Google para pesquisar mídias adversas manualmente. Em outros casos, sua ferramenta de screening é muito binária em seu algoritmo de correspondência – gerando altos falsos positivos que atrapalham a equipe de investigação e não conseguem impedir a entrada de agentes ilícitos. A Feedzai automatiza o screening de sanções e o gerenciamento de watchlist.

Faça o download do nosso documento de soluções para saber como a solução Feedzai:


  • Aumenta a precisão da screening para reduzir falsos positivos;
  • Capacita sua equipe com gatilhos e limites configuráveis;
  • Atualiza automaticamente as watchlists de sanções globais, listas PEP e RCA, Regra de 50% OFAC e mídia adversa para obter os dados mais atualizados.

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