Materiais de Crime Financeiro

À medida que a fraude se torna mais complexa, fica mais difícil identificar padrões suspeitos e pegar os fraudadores em flagrante. Descubra como estamos…

A identidade digital é a solução central que resolve fraudes, riscos e crimes financeiros.

Existem vários fatores conhecidos e desconhecidos em jogo que impedem os bancos de tomar decisões objetivas sobre a forma como lidam com o risco.

Escolhendo o melhor provedor para a prevenção de fraudes e crimes financeiros na era digital. Regras customizadas, Inteligência artificial e machine……

Muitos bancos dependem de métodos convencionais de autenticação como nome de usuário, senhas, tokens e códigos únicos. Esses processos apresentam dois…

À medida que os fraudadores desenvolvem táticas de engenharia social, os famosos phishings, os bancos devem ajudar seus clientes antes, durante e depois de…

A biometria comportamental poderia ter impedido uma criança a fazer compras no celular dos pais?

Phishing. Quando o fraudador não escolhe a vítima, ele joga o anzol para o maior números de pessoas possíveis e espera ver quem cai no golpe.

O Skimmer, mais conhecido no Brasil como Chupa-cabra”. Em 2010 até 2015 foram responsáveis por copiar dados de usuários de caixas eletrônicos, postos de…

Os esforços de conformidade antilavagem de dinheiro exigem que pessoas reais pressionem os bancos a mudar o status quo. Os bancos têm um papel central a…

Como vocês sabem bem, a fraude acontece com todos, o tempo todo. A maioria das vezes é uma questão de atenção, em outras práticas se usa a ingenuidade,…

Lavagem de dinheiro. Alimentada por filmes de mafiosos e thrillers de espionagem internacional, a frase tem um toque misterioso e emocionante. Mas, como…

Mundo instantâneo, aprovações e análises em fração de segundo, como evitar a lavagem de dinheiro e não impactar sua instituição.

À medida que os clientes mudam cada vez mais para o comércio eletrônico, os bancos e os comerciantes precisam se preparar para como o 3-D Secure 2.0 (3DS 2.0)…

As carteiras digitais são o meio de pagamento digital com maior velocidade hoje em dia. Nesta publicação, discutimos o que está impulsionando sua popularidade,…

Todos os anos, muitos estudantes internacionais viajam para além de seus países de origem para frequentar faculdades e universidades no exterior. À medida que…

Que ironia? Blockchain e criptomoedas que antes eram vistas como as ferramentas financeiras preferidas dos criminosos, agora podem ser utilizadas para impedir…

O modus operandi convencional em relação à fraude tem sido em grande parte os bancos reagirem depois de descobrir um ataque. Isso porque, historicamente, os…

Quando o Monitoramento de transações na Holanda (TMNL) for lançado dará início a uma nova era de compartilhamento de informações entre os bancos holandeses…

Escolher o fornecedor certo de Machine Learning pode ser uma tarefa árdua. Afinal, a última coisa que os bancos ou instituições financeiras bancos e…

Se há uma lição a ser aprendida com o Relatório de Crimes Financeiros do 2º trimestre de 2021 da Feedzai (Feedzai’s Q2 2021 Financial Crime Report), é que os…

Estamos muito animado e orgulhosos de anunciar que estamos reinventando a indústria de serviços financeiros, Feedzai adquiri Revelock, a plataforma biométrica…

Os golpes de fraude são um negócio desagradável por si só. Mas os golpes de fraude com idosos são particularmente prejudiciais porque visam um dos grupos mais…